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                                                    发稿时间:2020-09-20 19:08:06

                                                    2014年4月30日,汇丰及另外8家银行共同提出,要为华为提供9亿美元信用额度,每家参与银行提供1亿美元信用额度。基于该提议,包括汇丰在内26家银行,在2014年7月25日为华为提供了16亿美元信用额度,其中,汇丰提供的总额度上限为8千万美元。

                                                    根据美国的制裁法,类似“自己参与洗钱活动”的银行高管故意行为,将面临刑事重罚。有媒体评论,19亿美元“仅相当于汇丰5个星期的利润”,最终没有人被起诉任何罪名,汇丰才算逃过大劫。

                                                    “修例风波”期间不停煽暴、纵暴的港大学生会,日前在未经公开咨询会员的情况下,豪掷18.8万港元给“毒媒”《苹果日报》刊登头版广告,内容是抹黑香港国安法的煽暴宣言。该组织虽名为“香港大学学生会”,但早就完全独立于香港大学之外,拥有自己的特别金主。近些年,泛民主派“潜入”学生会,给想从政的学生提供选举资金支持,为想深造的学生介绍欧美高校。除了利诱,像戴耀廷、陈云这样的“毒师”还利用讲台宣扬歪理邪说,不断培养“黄丝”。

                                                    尤为关键的是,2012年12月,汇丰因自身不当行为,包括违反美国对伊朗制裁规定,与美国司法部签署《延期起诉协议》。汇丰向美国司法部保证,针对全集团客户开展审视和清理工作。在此过程中,汇丰怎么可能识别不出华为和香港星通的关系?如果真不清楚,倒可以证实:汇丰欺骗了美国司法部,应当重罚!

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                                                    大型金融机构最基础的合规要求,就是“了解你的客户”。汇丰有专门的风险管理委员会,号称所有分支机构均设有合规部门,倘若风险评估仅依靠孟晚舟的PPT,请问雇佣这些人员干什么?

                                                    这桩案件被称为“万通奇迹骗局”(WCM777 scheme)。据中国警察网2016年报道,“万通奇迹”系列融资产品由所谓美国万通投资银行控股集团董事长徐某等人2013年5月策划成立,通过宣传“万通奇迹”进行社交资本革命,利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统为全球客户提供资本放大。

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